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成功经验:2018年,贸易公司如何成功在香港、新加坡银行开户

时间: 2018-10-23
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浏览: 209

这两年,在中国做进出口贸易的公司老板,大多数都被银行账户的问题困扰。轻则银行账户被调查、被降权,重则直接被冻结、被关闭。主要的原因在于,全世界主要国家反对恐怖组织、反对洗钱、反逃税的风暴,不少世界上最大的银行被政府罚款,少则几亿、多达上百亿,在重压下,各大银行不得不提高开户门槛和审查力度,以至于很多人感觉到,在香港、甚至新加坡银行开户,越来越难。

成功经验:2018年,贸易公司如何成功在香港、新加坡银行开户

 

但事实上,银行需要企业和个人开立账户和资金往来,并不是所有的申请都拒之门外,那些被拒绝开户、关闭账户的情况,除非本身存在问题,大多数情况是没有正确的应对经验,不够了解香港银行、新加坡银行开户的主要审查要求。就在最近几个月,许多香港、新加坡公司,在瑞源咨询的协助下成功获得银行账户,在此分享2018年真实成功经验。

成功经验:2018年,贸易公司如何成功在香港、新加坡银行开户

 

成功在香港、新加坡银行开户,以下单点祝您成功:

 

第一,证明真人真实力

中国人去境外地区的银行开户,贸易公司的董事、股东等实际控制人,证明个人的真实身份和真正实力,是让银行相信的关键要点之一。

1. 证件和地址证明

有效期在至少1年以上的护照,最近3个月以内开出的地址证明(印有个人姓名和通讯地址的银行单据、水电费单据、电话费单据等,被信任的官方机构出具才有效)

注意:中国人的身份证,不能直接作为地址证明

 

2. 劳动合同、社保清单

董事、股东等个人在哪里就职?工资薪金金额多少?缴纳社保的金额多少?这些数据都能体现一个人的工作能力和经济实力,并且诸如社保清单这样的国家机关出具的文件,更能体现权威性和真实性。

 

3. 个人银行记录

个人银行账户的6个月到1年的银行流水,需要银行盖章出具。这能体现个人的经济实力,也是开户银行关注的要点之一。

 

第二,证明真实业务、合理往来

销售和采购两方面,都需要提供证明真实、合理业务往来的文件,至少提供与2-3家客户公司、供应商公司交易的记录,并且越是官方和不可修改的文件越有帮助。

合同、发票、运输单据等全套,需要形成合理的证据链,其中“正本提单Original B/L”是对于香港、新加坡银行来说,更具信服力的证明材料。

 

但是,对于老板们,可能遇到如下问题,请看解决方案:

1. 进出口常常涉及到几家公司、国内工厂,不是开户的公司直接签合同,怎么办?

比如A公司销售给国外B公司,A公司向国内C工厂采购,但是C工厂没有出口权,就委托D公司出口,结果提单上只有国外B公司和国内D公司的名称。

没关系,只要提供足够证据,显示真实的采购和销售流向,银行会相信。比如,提供A和B的销售合同,A和C的采购合同,C和D的委托合同,注意一定要显示公司名、订单号、国内内容,证明是同一批货物,形成完整的证据链。

 

2. 要开户的公司新开业,还没有业务怎么办?

提供关联公司的证明文件、及业务往来文件。

比如香港公司开户,董事股东本人有国内公司从事同样的贸易,可提供国内公司的执照、章程、业务往来合同等。注意,关联公司一定要与开户公司建立直接的关联才有用,比如国内公司是这家香港公司的股东,或者国内公司的法人代表是这家香港公司的董事等。

 

第三,不可忽视的注意事项

1. 敏感国家,别沾边:受联合国、美国、欧美等制裁的国家,战乱国家等;

2. 切忌不能为了开户而造假,分分钟被查出来:证件资料必须真实有效,如果造假,即使开到账户随时被强制关闭;

3. 第一时间存够钱,及时激活账户,经常使用,避免不合理的大笔快速进出账。

 

开户不容易,合理使用,才能发挥真正的用途和好处!如需帮助,联系瑞源咨询

 

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